DOCUMENTO Sentencia íntegra del caso Banesto (formato pdf)

Lunes, 29 de Julio de 2002
Actualizado a las 14:42 (CET) - Internet time @570 by




TENDRÁ QUE VOLVER A PRISIÓN
El Tribunal Supremo eleva de 10 a 20 años la condena impuesta a Mario Conde por el 'caso Banesto'

El alto tribunal confirma las penas establecidas por la Audiencia Nacional, y las dobla en el caso del ex presidente de la entidad - Hachuel y Lasarte, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional, han sido condenados ahora a cuatro años

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA | AGENCIAS



Mario Conde, nada más conocer la sentencia del Supremo. (EFE)

A D E M Á S ...

Conde se presenta en la Audiencia Nacional voluntariamente
Cronología del 'caso Banesto'
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Banesto (PDF)
Texto íntegro del fallo de la Audiencia Nacional de 2000




MADRID.- El Tribunal Supremo ha aumentado de 10 a 20 años de cárcel la pena impuesta por el 'caso Banesto' al ex presidente de la entidad Mario Conde y ha mantenido la de 13 años y ocho meses para el ex vicepresidente Arturo Romaní. El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel.

En una sentencia notificada hoy, de 434 folios, la Sala de lo Penal del alto tribunal aumenta también de seis a diez años la pena al ex consejero Rafael Pérez Escolar y mantiene la de seis años para el director general Fernando Garro.

El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel para cada uno por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.


Reingreso en prisión

La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2000 a 10 años y dos meses de cárcel a Mario Conde por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad cometidos durante su etapa como presidente de Banesto.

Ahora, el Supremo eleva la condena a Conde a 20 años de prisión, de los que tendrá que cumplir 18, según lo previsto por el Código Penal. La Audiencia Nacional será ahora la encargada de decidir el momento del ingreso en la cárcel de Mario Conde y sus colaboradores. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) pedirá el martes al tribunal que decrete el inmediato ingreso en prisión de todos ellos.

Recursos de casación

Tras la condena de marzo de 2000, ninguno de los cuatro condenados por el 'caso Banesto' ingresó en prisión, a la espera de lo que decidiera el Supremo sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia. Conde se encuentra en libertad provisional con fianza de 500 millones de pesetas, y Romaní, de 50 millones.

No obstante, Conde sí estuvo en prisión por otro caso. El ex presidente de Banesto estuvo en la cárcel desde febrero de 1998 hasta agosto del 99 cumpliendo la condena de cuatro años y seis meses que se le impuso por el 'caso Argentia Trust'. Previamente, en diciembre de 1994 y enero de 1995, estuvo en prisión preventiva.

Importantes modificaciones

El Tribunal Supremo no sólo ha endurecido las penas impuesta por la Audiencia Nacional en marzo de 2000, sino que ha ampliado el número de condenados y también los delitos en los que incurrieron Mario Conde y su equipo durante su gestión al frente de Banesto, que concluyó en 1993, cuando fue intervenida la entidad por el Banco de España.

El Supremo ha aportado dos importantes novedades al caso, la primera al considerar que la retirada de caja de 300 millones de pesetas por parte de Mario Conde no estaba prescrita, como entendió la Audiencia Nacional, y la segunda al considerar que sí fueron delitos los llamados "artificios contables", el maquillaje de las cuentas de la entidad en los últimos años de gestión.

Retirada de 300 millones

El tribunal entiende que la retirada de caja de 300 millones en 1989 -que según Mario Conde fueron a parar a las cuentas del CDS, lo que negó el propio Adolfo Suárez durante el juicio- fue un delito continuado de apropiación indebida, pues se sacaron en dos veces, lo que eleva el periodo de prescripción de cinco a diez años.

Por esta operación, Conde ha sido condenado a seis años y un día de prisión mayor, además de a indemnizar al Banesto con 300 millones de pesetas.

"Artificios contables"

Los llamados "artificios contables" fueron unos de los aspectos más controvertidos del juicio, después de que la Audiencia Nacional entendiera que en la manipulación de los estados contables del banco, dirigidos a ocultar la verdadera situación patrimonial, "no hubo dolo o intención participativa" de los acusados ni, por tanto, delito, según el Código Penal vigente.

El Supremo, tras revisar la documentación, no opina de la misma manera, y entiende el ex presidente Mario Conde y su consejero delegado, Enrique Lasarte, "conocieron y consintieron estas alteraciones", y que fueron los "verdaderos protagonistas".

Por ello, aplicando el Código Penal de 1973, el Supremo condena a Conde y Lasarte -quien no había sido condenado por ningún delito por la Audiencia Nacional- a cuatro años de prisión menor y un millón de pesetas de multa a cada uno de ellos por un delito de falsedad.

Condena a Hachuel

Otra de las novedades de la sentencia es que incluye, en la llamada operación de Carburos Metálicos, al financiero Jacques Hachuel, cuya participación en esta apropiación indebida no está prescrita, según entiende el Tribunal, por lo que le condena a cuatro años de prisión menor.

El Supremo también entiende que la participación del consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar en esta misma operación debe ser calificada como "coautoría", y no como "complicidad", tal y como había entendido la Audiencia Nacional, lo que supone elevar su pena de cuatro meses a cuatro años de prisión menor.

El alto tribunal no ha variado la situación del vicepresidente del banco Arturo Romaní, quien fue condenado a 13 años y ocho meses de cárcel, lo que causó sorpresa ya que esta pena superaba a la de Mario Conde.

Tampoco se ha variado la condena del el ex director general de Banesto, Fernando Garro, condenado a seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida.

La verdad es que yo no me alegro. No sé, no me sale el alegrarme sino que les acompaño en el sentimiento. Me dan pena, qué le voy a hacer. Me los imagino por allí por el módulo... y me dan mucha pena.

Claro que si se hubieran conformado antes y no hubieran recurrido por ganar tiempo, apurar las posibilidades, etc. no les hubiera pasado esto.

Me dan pena porque creo que la condición humana es así, y que la carne es débil.

Además, 20 años son muchísimos años.

No sé, a mí la justicia muy rigurosa no me parece buena. Es como si fuera siempre un agravio comparativo. Siempre es rigurosa con unos, a los que tienen enfilados, y laxísima con otros, pongamos que hablo de Piqué, Matas...

Lo que pasa es que en el fondo soy un sentimental. Y actúo según lo que dicta el corazón en cada momento. Así me veo a veces en cotradicciones tan grandes como sentirme totalmente apenado cuando lo de G. Ordoñez, a pesar de que mi propia situación de entonces era para no tener lástima más que por mí mismo, o apenarme ahora por estos bribones encarcelados.

Quizá lo que me da pena es la propia condición humana.

¿No crees, Parla, que todos somos culpables desde el momento en que otros nos ven como culpables?

> PARLAMENT ha escrito:
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> El Tribunal Supremo eleva de 10 a 20 años la condena impuesta a Mario Conde por el 'caso Banesto'
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> El alto tribunal confirma las penas establecidas por la Audiencia Nacional, y las dobla en el caso del ex presidente de la entidad - Hachuel y Lasarte, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional, han sido condenados ahora a cuatro años
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> CARMEN REMÍREZ DE GANUZA | AGENCIAS
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> Mario Conde, nada más conocer la sentencia del Supremo. (EFE)
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> Conde se presenta en la Audiencia Nacional voluntariamente
> Cronología del 'caso Banesto'
> Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Banesto (PDF)
> Texto íntegro del fallo de la Audiencia Nacional de 2000
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> MADRID.- El Tribunal Supremo ha aumentado de 10 a 20 años de cárcel la pena impuesta por el 'caso Banesto' al ex presidente de la entidad Mario Conde y ha mantenido la de 13 años y ocho meses para el ex vicepresidente Arturo Romaní. El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel.
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> En una sentencia notificada hoy, de 434 folios, la Sala de lo Penal del alto tribunal aumenta también de seis a diez años la pena al ex consejero Rafael Pérez Escolar y mantiene la de seis años para el director general Fernando Garro.
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> El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel para cada uno por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.
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> Reingreso en prisión
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> La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2000 a 10 años y dos meses de cárcel a Mario Conde por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad cometidos durante su etapa como presidente de Banesto.
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> Ahora, el Supremo eleva la condena a Conde a 20 años de prisión, de los que tendrá que cumplir 18, según lo previsto por el Código Penal. La Audiencia Nacional será ahora la encargada de decidir el momento del ingreso en la cárcel de Mario Conde y sus colaboradores. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) pedirá el martes al tribunal que decrete el inmediato ingreso en prisión de todos ellos.
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> Recursos de casación
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> Tras la condena de marzo de 2000, ninguno de los cuatro condenados por el 'caso Banesto' ingresó en prisión, a la espera de lo que decidiera el Supremo sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia. Conde se encuentra en libertad provisional con fianza de 500 millones de pesetas, y Romaní, de 50 millones.
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> No obstante, Conde sí estuvo en prisión por otro caso. El ex presidente de Banesto estuvo en la cárcel desde febrero de 1998 hasta agosto del 99 cumpliendo la condena de cuatro años y seis meses que se le impuso por el 'caso Argentia Trust'. Previamente, en diciembre de 1994 y enero de 1995, estuvo en prisión preventiva.
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> Importantes modificaciones
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> El Tribunal Supremo no sólo ha endurecido las penas impuesta por la Audiencia Nacional en marzo de 2000, sino que ha ampliado el número de condenados y también los delitos en los que incurrieron Mario Conde y su equipo durante su gestión al frente de Banesto, que concluyó en 1993, cuando fue intervenida la entidad por el Banco de España.
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> El Supremo ha aportado dos importantes novedades al caso, la primera al considerar que la retirada de caja de 300 millones de pesetas por parte de Mario Conde no estaba prescrita, como entendió la Audiencia Nacional, y la segunda al considerar que sí fueron delitos los llamados "artificios contables", el maquillaje de las cuentas de la entidad en los últimos años de gestión.
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> Retirada de 300 millones
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> El tribunal entiende que la retirada de caja de 300 millones en 1989 -que según Mario Conde fueron a parar a las cuentas del CDS, lo que negó el propio Adolfo Suárez durante el juicio- fue un delito continuado de apropiación indebida, pues se sacaron en dos veces, lo que eleva el periodo de prescripción de cinco a diez años.
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> Por esta operación, Conde ha sido condenado a seis años y un día de prisión mayor, además de a indemnizar al Banesto con 300 millones de pesetas.
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> "Artificios contables"
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> Los llamados "artificios contables" fueron unos de los aspectos más controvertidos del juicio, después de que la Audiencia Nacional entendiera que en la manipulación de los estados contables del banco, dirigidos a ocultar la verdadera situación patrimonial, "no hubo dolo o intención participativa" de los acusados ni, por tanto, delito, según el Código Penal vigente.
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> El Supremo, tras revisar la documentación, no opina de la misma manera, y entiende el ex presidente Mario Conde y su consejero delegado, Enrique Lasarte, "conocieron y consintieron estas alteraciones", y que fueron los "verdaderos protagonistas".
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> Por ello, aplicando el Código Penal de 1973, el Supremo condena a Conde y Lasarte -quien no había sido condenado por ningún delito por la Audiencia Nacional- a cuatro años de prisión menor y un millón de pesetas de multa a cada uno de ellos por un delito de falsedad.
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> Condena a Hachuel
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> Otra de las novedades de la sentencia es que incluye, en la llamada operación de Carburos Metálicos, al financiero Jacques Hachuel, cuya participación en esta apropiación indebida no está prescrita, según entiende el Tribunal, por lo que le condena a cuatro años de prisión menor.
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> El Supremo también entiende que la participación del consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar en esta misma operación debe ser calificada como "coautoría", y no como "complicidad", tal y como había entendido la Audiencia Nacional, lo que supone elevar su pena de cuatro meses a cuatro años de prisión menor.
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> El alto tribunal no ha variado la situación del vicepresidente del banco Arturo Romaní, quien fue condenado a 13 años y ocho meses de cárcel, lo que causó sorpresa ya que esta pena superaba a la de Mario Conde.
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> Tampoco se ha variado la condena del el ex director general de Banesto, Fernando Garro, condenado a seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida.
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> k_os ha escrito:¿No crees, Parla, que todos somos culpables desde el momento en que otros nos ven como culpables?

No, GUAPO. Lo siento por tus emociones, pero cada mochuelo debe cargar con sus responsabilidades, y quien ha DESAFIADO a la Ley por creerse INMUNE con más razón.
Algo parecido les pasa a Ibarreche y Cía., incluído OTEGI, y cualquier día apecharán con el CÓDIGO PENAL.
Lo lamentable es que un gitano vaya al trullo por robar una gallina, no quien se lleva miles de millones.
> La verdad es que yo no me alegro. No sé, no me sale el alegrarme sino que les acompaño en el sentimiento. Me dan pena, qué le voy a hacer. Me los imagino por allí por el módulo... y me dan mucha pena.
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> Claro que si se hubieran conformado antes y no hubieran recurrido por ganar tiempo, apurar las posibilidades, etc. no les hubiera pasado esto.
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> Me dan pena porque creo que la condición humana es así, y que la carne es débil.
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> Además, 20 años son muchísimos años.
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> No sé, a mí la justicia muy rigurosa no me parece buena. Es como si fuera siempre un agravio comparativo. Siempre es rigurosa con unos, a los que tienen enfilados, y laxísima con otros, pongamos que hablo de Piqué, Matas...
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> Lo que pasa es que en el fondo soy un sentimental. Y actúo según lo que dicta el corazón en cada momento. Así me veo a veces en cotradicciones tan grandes como sentirme totalmente apenado cuando lo de G. Ordoñez, a pesar de que mi propia situación de entonces era para no tener lástima más que por mí mismo, o apenarme ahora por estos bribones encarcelados.
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> Quizá lo que me da pena es la propia condición humana.
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> ¿No crees, Parla, que todos somos culpables desde el momento en que otros nos ven como culpables?
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>> PARLAMENT ha escrito:
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>> Actualizado a las 14:42 (CET) - Internet time @570 by
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>> TENDRÁ QUE VOLVER A PRISIÓN
>> El Tribunal Supremo eleva de 10 a 20 años la condena impuesta a Mario Conde por el 'caso Banesto'
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>> El alto tribunal confirma las penas establecidas por la Audiencia Nacional, y las dobla en el caso del ex presidente de la entidad - Hachuel y Lasarte, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional, han sido condenados ahora a cuatro años
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>> Mario Conde, nada más conocer la sentencia del Supremo. (EFE)
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>> Conde se presenta en la Audiencia Nacional voluntariamente
>> Cronología del 'caso Banesto'
>> Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Banesto (PDF)
>> Texto íntegro del fallo de la Audiencia Nacional de 2000
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>> MADRID.- El Tribunal Supremo ha aumentado de 10 a 20 años de cárcel la pena impuesta por el 'caso Banesto' al ex presidente de la entidad Mario Conde y ha mantenido la de 13 años y ocho meses para el ex vicepresidente Arturo Romaní. El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel.
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>> En una sentencia notificada hoy, de 434 folios, la Sala de lo Penal del alto tribunal aumenta también de seis a diez años la pena al ex consejero Rafael Pérez Escolar y mantiene la de seis años para el director general Fernando Garro.
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>> El fallo condena a Jacobo Hachuel y a Enrique Lasarte, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional, a cuatro años de cárcel para cada uno por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.
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>> La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2000 a 10 años y dos meses de cárcel a Mario Conde por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad cometidos durante su etapa como presidente de Banesto.
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>> Ahora, el Supremo eleva la condena a Conde a 20 años de prisión, de los que tendrá que cumplir 18, según lo previsto por el Código Penal. La Audiencia Nacional será ahora la encargada de decidir el momento del ingreso en la cárcel de Mario Conde y sus colaboradores. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) pedirá el martes al tribunal que decrete el inmediato ingreso en prisión de todos ellos.
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>> Tras la condena de marzo de 2000, ninguno de los cuatro condenados por el 'caso Banesto' ingresó en prisión, a la espera de lo que decidiera el Supremo sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia. Conde se encuentra en libertad provisional con fianza de 500 millones de pesetas, y Romaní, de 50 millones.
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>> No obstante, Conde sí estuvo en prisión por otro caso. El ex presidente de Banesto estuvo en la cárcel desde febrero de 1998 hasta agosto del 99 cumpliendo la condena de cuatro años y seis meses que se le impuso por el 'caso Argentia Trust'. Previamente, en diciembre de 1994 y enero de 1995, estuvo en prisión preventiva.
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>> Importantes modificaciones
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>> El Tribunal Supremo no sólo ha endurecido las penas impuesta por la Audiencia Nacional en marzo de 2000, sino que ha ampliado el número de condenados y también los delitos en los que incurrieron Mario Conde y su equipo durante su gestión al frente de Banesto, que concluyó en 1993, cuando fue intervenida la entidad por el Banco de España.
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>> El Supremo ha aportado dos importantes novedades al caso, la primera al considerar que la retirada de caja de 300 millones de pesetas por parte de Mario Conde no estaba prescrita, como entendió la Audiencia Nacional, y la segunda al considerar que sí fueron delitos los llamados "artificios contables", el maquillaje de las cuentas de la entidad en los últimos años de gestión.
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>> Retirada de 300 millones
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>> El tribunal entiende que la retirada de caja de 300 millones en 1989 -que según Mario Conde fueron a parar a las cuentas del CDS, lo que negó el propio Adolfo Suárez durante el juicio- fue un delito continuado de apropiación indebida, pues se sacaron en dos veces, lo que eleva el periodo de prescripción de cinco a diez años.
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>> Por esta operación, Conde ha sido condenado a seis años y un día de prisión mayor, además de a indemnizar al Banesto con 300 millones de pesetas.
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>> "Artificios contables"
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>> Los llamados "artificios contables" fueron unos de los aspectos más controvertidos del juicio, después de que la Audiencia Nacional entendiera que en la manipulación de los estados contables del banco, dirigidos a ocultar la verdadera situación patrimonial, "no hubo dolo o intención participativa" de los acusados ni, por tanto, delito, según el Código Penal vigente.
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>> El Supremo, tras revisar la documentación, no opina de la misma manera, y entiende el ex presidente Mario Conde y su consejero delegado, Enrique Lasarte, "conocieron y consintieron estas alteraciones", y que fueron los "verdaderos protagonistas".
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>> Por ello, aplicando el Código Penal de 1973, el Supremo condena a Conde y Lasarte -quien no había sido condenado por ningún delito por la Audiencia Nacional- a cuatro años de prisión menor y un millón de pesetas de multa a cada uno de ellos por un delito de falsedad.
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>> Otra de las novedades de la sentencia es que incluye, en la llamada operación de Carburos Metálicos, al financiero Jacques Hachuel, cuya participación en esta apropiación indebida no está prescrita, según entiende el Tribunal, por lo que le condena a cuatro años de prisión menor.
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>> El Supremo también entiende que la participación del consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar en esta misma operación debe ser calificada como "coautoría", y no como "complicidad", tal y como había entendido la Audiencia Nacional, lo que supone elevar su pena de cuatro meses a cuatro años de prisión menor.
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>> El alto tribunal no ha variado la situación del vicepresidente del banco Arturo Romaní, quien fue condenado a 13 años y ocho meses de cárcel, lo que causó sorpresa ya que esta pena superaba a la de Mario Conde.
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>> Tampoco se ha variado la condena del el ex director general de Banesto, Fernando Garro, condenado a seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida.
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